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　　香交易及結算所有限公司及香聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

　　金泰能源控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，自2025年10月27日，葉昇先生（「葉先生」）不再擔任本公司之公司秘書、香聯合交易所有限公司證券上市規則第3.05條及香法例第622章公司條例所指之本公司授權代表（「授權代表」）。

　　陳先生在企業管治、合規、審計、會計及企業融資方面經驗豐富。陳先生現為一間於聯交所GEM上市的公司，聚利寶控股有限公司（股份代號：8527）的公司秘書。陳先生現為香會計師公會會員。陳先生於2015年獲得香理工大學的會計學工商管理學士學位。

　　於本公告日期，本公司括一括兩名執行董事韓金峰先生（主席）及陳金樂先生（行政總裁）；一名非執行董事袁紅兵先生（副主席）；以及四名獨立非執行董事謝慶豪先生、麥天生先生、江浩先生及白潔女士。